Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового очередного общего собрания акционеров

ОАО фирма «Адыгпромстрой»

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводим до вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 10 мая 2018 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, (актовый зал), в 15.00 час

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 апреля 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 финансовый год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2018 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017 финансового года) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», могут ознакомиться в период с 20 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 8-00 до 17-00 в месте нахождения Общества по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 52 (кабинет председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»).

Время начала регистрации акционеров – 14 часов 30 минут 10 мая 2018 года. При себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности.

Контактный телефон: ОАО фирма «Адыгпромстрой», тел. 8 (8772)-52-69-67